1. 業種を選んでください

2. 海外に自社が所有する、もしくは関連する拠点（グループ会社、子会社、営業所など）は存在しますか？

3. 海外拠点はどこにありますか？

海外拠点はない場合はそのまま次へ

4. 従業員数は？パート・アルバイト、国内・海外拠点含む

5. 海外に所在するお客様、取引先と取引はありますか？ある場合はどれくらいの取引量ですか？

日本国内のみ、海外取引先との取引はない場合はそのまま次へ

6. 貴社が提供する製品とサービスについて顧客とのやり取りは

7. 貴社が提供する製品とサービスについて、新規申し込みから取引までのやり取りは

8. 貴社が取引をする顧客について

9. 貴社が提供する製品とサービスについて、取引期間は

10. 貴社が取引をするお客様について

用語説明： 「PEPとその家族や近親者」とは日本国内、海外を問わず国会議員、外交官、行政機関、大使や代理大使、上級の司法機関に勤務する主要人物。中央金融機関、国際委員会関係者など重要な地位を要する人物やその家族や近親者

11. 現在、身分証明確認などのお客様確認や新規取引開始時の取引先確認プロセスがある。

12. 現在、社内でマネー・ロンダリング対策（AML）について教育、知識共有を行っている。