低リスク

頂いた内容から判断してリスクは「低リスク」のようです。

PSクロスチェッカー™で検索することで基本的な顧客確認 (KYC) をしっかりすれば大丈夫でしょう。

業務内容や取引内容に変更がでてきた場合は、その都度、もしくは定期的にマネー・ロンダリング対策（AML）の見直しをお勧めします。